執行董事

戴偉先生,59歲,自二零零二年七月起為本公司主席兼執行董事。戴先生於中國商業,尤其是於石油及石化產品貿易及中國房地產投資及開發方面擁有多年經驗。

楊冬先生,58歲,自二零一六年七月起為本公司執行董事兼行政總裁。楊先生於二零一二年加盟本公司。此前曾於中國石油化工股份有限公司的附屬公司擔任多個高級重要職務,例如中國石化國際事業有限公司副總經理,以及中石化冠德控股有限公司(股份代號:934)(該公司之證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)副主席及執行董事。此外,彼於國際貿易中石油及化工產品具有豐富的經驗。楊先生畢業於北京師範大學,取得經濟學學士,並持有美國管理技術大學項目管理碩士學位。

劉志軍女士,51歲,自二零零六年四月起為本公司執行董事。劉女士亦為本公司中國業務財務總監、粵海石油化工有限公司(「粵海石化」)、粵海(番禺)石油化工儲運開發有限公司(「粵海(番禺)」)及東莞市東洲國際石化倉儲有限公司(「東洲國際」)的副董事長兼財務總監。彼於一九九七年加盟粵海石化,此前任職於中國政府部門及大型中資國企,包括廣東省審計廳、香港中旅(集團)有限公司等。彼於財務管理方面積逾二十五年經驗。劉女士於一九八九年畢業於中山大學,獲經濟學學士學位。劉女士亦擁有中華人民共和國(「中國」)人事部及審計署頒發的審計師專業技術資格。

張雷先生,53歲,自二零零七年八月起為本公司執行董事。張先生於二零零六年加盟本公司出任中國業務營運總監。彼從事石油化工行業多年,精通石化專業技術及熟悉國內財務會計政策與制度。張先生掌握大型石化工程項目管理知識。彼曾任中國石油化工集團公司新加坡分公司財務總監,香港分公司副總經理、財務總監等重要職務。張先生畢業於中國東北財經大學,獲工程師資格。

獨立非執行董事

李偉強先生,62歲,自二零零二年七月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員。李先生畢業於香港理工學院,並持有東亞大學工商管理碩士學位。彼亦為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾於恒基兆業地產發展有限公司任職。李先生現為粵??毓杉瘓F有限公司之執行董事兼財務總監及廣東粵??毓捎邢薰局攧湛偙O。此外,彼於二零一二年由粵海置地控股有限公司(股份代號:124)之非執行董事調任為執行董事,並於二零一七年三月獲委任為公司秘書。彼目前為粵海投資有限公司(股份代號:270)之非執行董事,並為深圳控股有限公司(股份代號:604)及華南城控股有限公司(股 份 代 號:1668)之 獨 立 非 執 行 董事,該等公司之證券均於聯交所上市。除此之外,李先生於二零一八年一月獲委任為中國人民政治協商會議第十二屆廣東省委員會常務委員。

陳振偉先生,47歲,自二零零五年五月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。陳先生是一位執業會計師,並擁有一家執業會計師行。彼於香港及中國提供審計及業務諮詢服務方面具有豐富經驗。此外,陳先生於香港及新加坡公眾上市、併購及企業融資方面亦具有豐富經驗。彼持有曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。陳先生現為洪橋集團有限公司(股份代號:8137)及偉俊礦業集團有限公司(股份代號:660)之獨立非執行董事,該兩家公司之證券均於聯交所上市。除了上述之外,陳先生已自二零一七年七月起獲委任為浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(股份代號:1743)聯席公司秘書,該公司證券於二零一九年一月於聯交所上市。

胡勁恒先生,57歲,

胡先生,57歲,自二零一九年六月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會成員,審核委員會成員及薪酬委員會成員。胡先生於財務及商業管理方面擁有豐富經驗。胡先生目前為百本醫護控股有限公司(「百本醫護」)(股份代號:2293)的執行董事,曾擔任百本醫護的全資附屬公司百本專業護理服務有限公司之總經理。胡先生曾亦於協興建築有限公司及新創建服務管理有限公司(兩者皆為新創建集團有限公司(股份代號:659)之全資附屬公司)工作。彼由二零一九年一月至二零一九年四月為新創建服務管理有限公司的項目總監,且由二零零六年二月至二零一零年六月任職協興建築有限公司財務總監,以及由二零一零年七月至二零一八年十二月擔任該公司的執行董事。彼為英格蘭及威爾士特許會計師公會、英國皇家特許測量師學會及香港會計師公會資深會員。胡先生持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學工商管理碩士學位;北京大學法學學士學位;及香港城市大學法學碩士學位。胡先生亦擔任香港醫務委員會審裁員、香港脊醫管理局成員、香港中醫藥管理委員會中醫組成員及香港會計師公會紀律小組委員。彼亦為香港中樂團理事會成員及香港傷健協會副主席。

胡先生由二零一零年七月二日至二零一八年十月十八日擔任Bell Tea Overseas Limited(過往稱為協興海外有限公司)(「BTO」)的董事。BTO於一九九三年四月十三日在香港特別行政區(「香港特區」)註冊成立,主要從事海外建築業務。於二零一八年九月十九日,香港特區高等法院(「高等法院」)向BTO頒發清盤令(「清盤令」)。胡先生確認有關清盤令與尚未支付產生自清盤令申請人與一間合營企業實體(「合營企業」)(BTO於其擁有30%權益)之間有關於杜拜一棟樓宇的建築工程(由二零零七年或約於該年開始並於二零一一年或約於該年竣工)的合約糾紛的仲裁案的金額有關。杜拜一間仲裁機構以上述申請人為受益人批出仲裁裁決(「該裁決」),上述申請人其後向高等法院申請對(其中包括)BTO強制執行該裁決的全數金額。胡先生進一步確認,彼並無涉及任何有關該合營企業的任何營運或建築工程事宜,亦無涉及引致頒發清盤令的仲裁或相關事宜。

胡先生已與本公司訂立委任函,據此,彼已同意擔任獨立非執行董事,自二零一九年六月二十八日起為期三年,除非根據委任函的條款終止則另作別論。根據本公司組織章程細則,胡先生之任期將直至本公司下一屆股東大會為止,且有資格重選連任。其後,彼將根據本公司組織章程細則輪值退任並接受重選連任。根據委任函,胡先生將每年收取120,000港元的董事袍金(乃參考彼於本公司之職責及責任及現行市場情況釐定)及可由董事會不時酌情釐定的有關其他福利。

除上文所披露者外,於本公告日期,胡先生(i)並無於本公司擔任任何職位;(ii)概無其他主要任命及專業資格;(iii)於過去三年內並無於任何在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職位;及(iv)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東有任何關係。此外,於本公告日期,按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定,胡先生於本公司任何股份(「股份」)或相關股份或本公司或其任何相聯法團之債權證中並無擁有權益,且並無持有任何股份或相關股份或本公司或其任何相聯法團之債權證。

證券交易標準守則

本公司已採納上市發行人之董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)(載於上市規則附錄十)。

本公司已向全體董事作出特別查詢,而董事已確認一直遵守標準守則。

 

附錄 十 “上市公司董事進行證券交易的標準守則”

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